Termin
22.09.2022, 09:00 – 17:00 Uhr
Trainer
Nadine Forstmann, Rechtsanwältin/Counsel, Deloitte
Thomas Kurth, Director Audit Financial Services, Deloitte
Ziele
Die Schulung bietet Ihnen einen umfassenden Eindruck von den gesetzlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. Ebenso behandelt wird die aktuelle Aufsichtspraxis sowie die nahe Revision des EU-Geldwäscherechts. Lernen Sie, wie Sie ein wirksames System zur Geldwäscheprävention etablieren. Praktische Übungen mit Fällen aus der Praxis runden das Schulungsprogramm ab.
Inhalte
- Überblick Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen; Finanzsanktionen
- Sorgfaltspflichten im Rahmen der Geldwäschebekämpfung, also insbesondere KYC, Hochrisikoländer, wirtschaftlich Berechtigte, PEP
- interne Organisation der Geldwäscheprävention, also insbesondere jährliche Risikoanalyse und risikobasierte Aktualisierung von Kundendaten, Anzeige von Verdachtsfällen und aktuelle Meldepraxis nach § 261 StGB, Geldwäschebeauftragter bzw. zentrale Stelle sowie Pflichtenkreis und Haftung
- Transparenzregister
- aktuelle Aufsichtspraxis EBA und BaFin
- aktuelle Rechtsprechung
- Horizon Scanning Gesetzgebung, insbes. Vorschläge der EU-Kommission von 2021
Teilnehmerkreis
Die Schulung richtet sich an alle in der Geldwäsche- oder Betrugsprävention Tätigen, Mitarbeitende in Compliance-, Risk- und Audit-Abteilungen. Der Teilnehmerkreis ist auf 20 Personen beschränkt, um einen intensiven fachlichen Austausch zu ermöglichen.
Nachweis
Sie erhalten ein Zeugnis der VdK Akademie.
Veranstaltungsort
auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf
Preise
Vorzugspreis EUR 399 netto für VdK-Mitglieder / Normalpreis EUR 599 netto für Nichtmitglieder pro Person plus Unterlagen und Catering. Hier finden Sie unsere AGB.